美国纽约南区检察官达米安·威廉姆斯和联邦调查局（“FBI”）纽约外地办事处负责人助理主任迈克尔·J·德里斯科尔宣布开封六份 -计数起诉书指控 DARRYL COHEN、BRIAN GILDER吉祥坊
、CHARLES BRISCOE 和 CALVIN DARDEN, JR。 涉及两项诈骗职业篮球运动员的计划。 COHEN 和 GILDER 于今早分别在加利福尼亚州查茨沃斯和加利福尼亚州北岭被捕，并将于今天晚些时候在美国加利福尼亚州中区地方法院出庭受审。 BRISCOE 今天早上在得克萨斯州凯蒂被捕，并将于今天晚些时候在美国得克萨斯州南区地方法院出庭受审。 达登，JR。 今天早上在佐治亚州亚特兰大被捕，并将于今天晚些时候在佐治亚州北区的美国地方法院出庭。
美国检察官达米安威廉姆斯说：“正如起诉书中所称，这些被告认为骗取他们的职业运动员客户数百万美元将是一次上篮。 这是一个巨大的错误，他们现在因涉嫌犯罪而面临严重的刑事指控。”
联邦调查局助理局长迈克尔·J·德里斯科尔 (Michael J. Driscoll) 说：“据称，被告参与了诈骗四名职业篮球运动员超过 1300 万美元的计划。 今天的行为应该成为其他从事犯罪活动以牺牲他人利益来满足自己贪婪的财务欲望的人的榜样——联邦调查局致力于将你绳之以法。”
正如起诉书中所称：[1]
科恩和吉尔德
至少从 2017 年左右到 2020 年左右，注册投资顾问 COHEN 策划了一项计划，以诈骗三名不同的职业篮球运动员客户（“Athlete-1”、“Athlete-2”和“Athlete-3”， ”），通过利用他与这些客户的咨询和信托关系，总计超过 500 万美元。 COHEN 与 BRIAN GILDER 密谋，BRIAN GILDER 是一位独立的财务规划师，COHEN 鼓励他的客户与之合作，并协助 Athletes-1、-2 和 -3 进行税务准备。
首先，COHEN 和 GILDER 以欺诈手段诱导 Athletes-1、-2 和 -3 以高额加价购买生命人寿保险。 COHEN 和 GILDER 没有透露 GILDER 安排了他控制的一家所谓的律师事务所（“Law Firm-1”）购买保险，然后以 222%、310% 和 244% 的加价将它们卖给运动员 ， 分别。 事实上，Law Firm-1 通过向 COHEN 和 GILDER 的运动员客户出售保单赚取了大约 450 万美元的利润。 COHEN 和 GILDER 使用这些非法所得的很大一部分来支付他们自己的个人开支。 特别是： (i) GILDER 使用了大约 257,479 美元的资金来偿还他所欠的抵押贷款； (ii) COHEN 使用了大约 178,462 美元的资金来翻新他的家并在他的游泳池上进行工作； (iii) COHEN 使用了大约 67,500 美元的资金来还清他的个人信用卡账单； (iv) COHEN 将大约 200,000 美元的资金转移给了一个与他有恋爱关系的人。
其次，COHEN 指示从 Athletes-2 和 -3 的账户中转账 500,000 美元，作为对非营利组织的捐款。 科恩随后使用据称捐赠给非营利组织的大约 238,000 美元资金在他家的后院建造运动训练设施。 事实上，Athletes-2 和 -3 从未授权将他们的资金转移到非营利组织。 当 Athlete-2 就捐款问题与 COHEN 对质时，COHEN 在短信中实质上和部分地告诉 Athlete-2，Athlete-2 的钱“帮助了很多未来的前景和很多贫困儿童。” COHEN 没有向 Athlete-2 透露 Athlete-2 的大部分捐款实际上已用于在 COHEN 的后院建造运动训练设施。
第三，COHEN 和 GILDER 通过一家体育机构和另一家律师事务所从 Athlete-2 的钱中挪用了大约 328,125 美元来偿还一名前职业棒球运动员（“Athlete-4”），后者是 COHEN 的一位心怀不满的客户。 运动员 4 向 COHEN 表达了对 COHEN 代表运动员 4 进行的投资和贷款的担忧，并要求偿还。 大约在 2020 年 2 月 19 日左右，在向运动员 4 支付运动员 2 的钱的过程中，科恩给吉尔德发信息说：“我们必须派更多 [运动员 4] 来摆脱他。” 运动员 2 没有授权使用他账户中的资金来偿还 COHEN 欠运动员 4 的债务吉祥坊
。
Leave a Reply